Руководство по делам о мошенничестве с использованием личных данных при отягчающих обстоятельствах

Поговорите с надежным адвокатом по уголовным делам в Джорджии.

Обвинение в мошенничестве с использованием личных данных при отягчающих обстоятельствах может привести к серьезному тюремному сроку. Обратитесь к услугам Philip Kim Law, P.C., если у вас есть подобные обвинения. Позвоните нам сегодня.

 

Автор: Филип Ким, основатель компании Philip Kim Law, P.C.

Адвокат Филипп Ким посвятил свою карьеру защите обвиняемых, а также защите прав и репутации своих уважаемых клиентов. Если вам предъявлены уголовные обвинения в Джорджии, мы обеспечим вам квалифицированную и эффективную защиту, в которой вы нуждаетесь.

 

Опубликованоn 16 августа 2023 года.

 

Что такое мошенничество с использованием личных данных при отягчающих обстоятельствах?

Мошенничество с использованием личных данных при отягчающих обстоятельствах происходит, когда кто-то совершает кражу личных данных и совершает уголовное преступление. В 2004 году Конгресс принял Закон о краже личных данных при отягчающих обстоятельствах. Этот закон запрещает кражу личных данных в связи с определенными федеральными преступлениями и преступлениями, связанными с терроризмом.

Правительство намерено усилить существующие федеральные законы, касающиеся кражи личных данных. В 1998 году Конгресс принял Закон о сдерживании кражи личных данных и присвоения чужого имущества в соответствии со статьей 18 USC § 1028.

В большинстве случаев правительство в первую очередь беспокоит кража личных данных. Хотя преследование за такие нарушения вполне обоснованно, это не всегда так. Обвинения в краже личных данных при отягчающих обстоятельствах теперь регулярно включаются в обвинительные заключения по делам о мошенничестве в сфере здравоохранения.

Вас обвиняли в «краже личных данных» или «краже с отягчающими обстоятельствами»? В этом случае вам крайне важно нанять опытного адвоката, который будет представлять ваши интересы. Высококлассные юристы Philip Kim Law P.C. помогут вам организовать активную защиту от этих федеральных уголовных обвинений.

Если вам предъявлены обвинения в краже личных данных при отягчающих обстоятельствах, эта статья для вас. Читайте дальше, и мы расскажем обо всем, что вам нужно знать о вашем деле.

В чем разница между мошенничеством с отягчающими обстоятельствами и «обычной» кражей личных данных?

Кража личных данных и мошенничество с отягчающими обстоятельствами подразумевают мошенническое использование чужих личных данных. Однако между ними есть существенные различия:

Вид правонарушения

Кража личных данных – это несанкционированное получение и использование информации о человеке. Это может быть сделано для получения финансовой выгоды или в других мошеннических целях. Это может включать кражу информации и документов, таких как:

  • Идентификационные карты
  • Личная информация
  • Кредитные карты и номера кредитных карт
  • Номера социального страхования.

Такие документы и информация могут быть использованы для создания мошеннических счетов или совершения несанкционированных покупок.

В отличие от этого, мошенничество с использованием личных данных при отягчающих обстоятельствах предполагает использование украденных личных данных для совершения уголовных преступлений. Обычно эти другие преступления совершаются с целью обмануть правоохранительные органы. За преступления, совершенные с использованием украденных личных данных, также может быть назначено более суровое наказание.

Юридическая классификация

Кража личных данных включает в себя целый ряд преступлений, связанных с личными данными. В зависимости от обстоятельств это может преследоваться по законам штата и федеральным законам.

В отличие от этого, федеральный закон признает кражу личных данных при отягчающих обстоятельствах как отдельное преступление. По сути, это преступление отличается от обычной кражи личных данных, поскольку оно всегда связано с федеральным преступлением.

Штрафы

Наказания за кражу личных данных зависят от юрисдикции и тяжести преступления. Они могут включать в себя штрафы, возмещение ущерба жертвам и тюремное заключение.

Лицу, совершившему мошенничество с использованием личных данных при отягчающих обстоятельствах, грозит минимальный срок обязательного заключения – два года. Если преступление связано с терроризмом, срок заключения может быть увеличен до пяти лет.

При определенных обстоятельствах штрафные санкции могут быть усилены. Некоторые из факторов, которые могут повлиять на размер наказания, – это количество жертв и характер преступления.

Существуют ли какие-либо правовые последствия для лиц, занимающихся мошенничеством с использованием личных данных при отягчающих обстоятельствах?

Однако последствия зависят от того, к какому уголовному преступлению относится кража личных данных. Два типа федеральных преступлений могут служить основанием для обвинения в краже личных данных при отягчающих обстоятельствах.

Категория 1

Первая категория мошенничества с использованием личных данных при отягчающих обстоятельствах относится к делам, в которых кража личных данных предположительно была совершена в связи с одним из примерно 60 федеральных уголовных преступлений, связанных с «белыми воротничками». Каждая ситуация влечет за собой обязательное минимальное наказание в виде двух лет лишения свободы. В число 60 основных преступлений входят следующие:

  • Кража личных данных при отягчающих обстоятельствах и общие ложные заявления (18 USC 1001)
  • Кража личных данных при отягчающих обстоятельствах, связанная с мошенничеством в сфере здравоохранения (18 USC section 1347)
  • Ложные притворства, связанные с мошенничеством с использованием проводов (18 USC 1343)
  • Ложные заявления, связанные с почтовым мошенничеством (18 USC 1341)
  • Кража личных данных при отягчающих обстоятельствах, связанная с мошенничеством с огнестрельным оружием

Категория 2

Вторая категория кражи личных данных при отягчающих обстоятельствах включает ситуации, в которых кража личных данных якобы совершается во время и в связи с одним из примерно 50 федеральных преступлений, связанных с терроризмом. Нарушение любого из них влечет за собой обязательное минимальное наказание в виде пяти лет лишения свободы.

Элементы кражи личных данных при отягчающих обстоятельствах

Представляя ваши интересы, адвокат изучит некоторые элементы устава. Эти элементы могут обеспечить перспективы успешной защиты. Эти элементы включают:

  • Надлежащий ответчик: 18 USC §1028A наказывает только действия частных лиц. Нарушение этого закона наказывается только тюремным заключением, но не штрафом. Таким образом, за нарушение 18 USC §1028A могут быть наказаны только физические лица. Это означает, что лица, не являющиеся физическими лицами, такие как корпорации и организации, не несут ответственности за преступления, совершенные косвенно в качестве принципалов, согласно этому статуту. Однако они могут нести ответственность как участники сговора.
  • Кража личных данных при отягчающих обстоятельствах произошла «во время и в связи» с предикатным преступлением: Во время совершения предикатного преступления у ответственного лица должны быть под рукой средства идентификации (например, персональные данные или документы). Кроме того, преступник должен активно использовать украденное удостоверение личности во время совершения предикатного преступления, а не быть сторонним наблюдателем.
  • Перечисленные предикатные преступления: Раздел 1028A предусматривает две категории предикатных преступлений: одна связана с террористическими преступлениями и предусматривает пятилетний срок заключения; другая не связана с террористическими преступлениями и предусматривает двухлетний срок заключения.
  • Хотя совершение квалифицируемого предикатного преступления является элементом кражи личных данных при отягчающих обстоятельствах, обвиняемый не обязан быть обвинен или осужден за него.
  • Осознанно: В деле Флорес-Фигуэроа против United States, Верховный суд разъяснил, что каждый элемент раздела 1028A окрашивается элементом знания. Правительство должно доказать, что обвиняемый знал, что он передал, владел или использовал что-то, и знал, что нарушает закон. Также необходимо доказать, что обвиняемый знал, что информация или идентификационные данные, которыми он незаконно владел, передавал или использовал, принадлежат кому-то другому. 
  • Незаконно: Под «законными полномочиями» подразумевается, разрешает ли закон обвиняемому использовать удостоверение личности другого человека, а не то, давал ли другой человек разрешение обвиняемому на заимствование удостоверения личности. Таким образом, использование чужого номера социального страхования для совершения квалифицированного преступления, даже с разрешения этого человека, будет считаться «без законных полномочий» с точки зрения §1028A.
  • Средство идентификации: Определение «средства идентификации» применительно к положению о краже личных данных при отягчающих обстоятельствах содержится в общем положении о краже личных данных 18 USC 1028. Согласно этому определению, средства идентификации должны быть достаточными для установления личности конкретного человека.
  • Личность другого человека: Этот закон распространяется только на использование идентификационных или личных данных другого человека (живого или мертвого). Поддельные удостоверения личности, не идентифицирующие реальное лицо, не подпадают под действие закона. Кроме того, он не распространяется на передачу поддельных документов, содержащих идентификационные данные человека.
  • Кроме того, он не распространяется на передачу поддельного документа физическому лицу, содержащего его идентификационные данные. Хотя кража личных данных при отягчающих обстоятельствах может быть совершена только частным лицом, «другое лицо», чьи личные данные были использованы не по назначению, также должно быть частным лицом.

Если вас обвиняют в краже личных данных при отягчающих обстоятельствах, опытный адвокат о кражам может оценить выдвинутые против вас обвинения, чтобы определить, достаточно ли полно установлены их элементы. Кроме того, мы проверим, не истек ли срок давности по уголовным делам в штате Джорджия..

Обратитесь за помощью к Филиппу Киму

Обвинение в мошенничестве с использованием личных данных при отягчающих обстоятельствах может привести к серьезному тюремному сроку. Philip Kim Law, P.C. может помочь вам, если вы находитесь под следствием или обвиняетесь в краже личных данных при отягчающих обстоятельствах.

В компании Philip Kim Law мы понимаем, как важно подходить к рассмотрению уголовных обвинений с максимальной тщательностью и самоотдачей. Наша команда опытных адвокатов стремится предоставлять исключительные юридические услуги, в которых приоритет отдается честности, индивидуальным стратегиям и оперативному общению.

Позвоните сейчас, чтобы назначить бесплатную консультацию с одним из наших адвокатов по уголовным делам в Лоуренсвилле.

Запросите бесплатную юридическую консультацию

Philip Kim Law, P.C.
Вест Пайк Стрит, 368, Сьют 203 Лоренсвилл, штат Джорджия, 30046
(678) 203-6968
Факс: (678) 273-3501
kim map