Guía Sobre El Fraude De Identidad Con Agravantes

¿Qué Es El Fraude De Identidad Con Agravantes?

El fraude de identidad con agravantes se produce cuando alguien comete un robo de identidad y comete un delito grave. En 2004, el Congreso promulgó la Ley de Robo de Identidad Agravado. Este estatuto prohíbe el robo de identidad en conjunción con determinados delitos federales y relacionados con el terrorismo.

El gobierno pretendía reforzar las leyes federales existentes relativas al robo de identidad. En 1998, el Congreso aprobó la Ley de Disuasión del Robo y Asunción de Identidad (Identity Theft and Assumption Deterrence Act) en virtud del Estatuto 18 USC § 1028.

En la mayoría de los casos, la principal preocupación del gobierno es el robo de identidad. Aunque es razonable perseguir estas infracciones, no siempre es así. Los cargos de usurpación de identidad con agravantes se incluyen ahora de forma rutinaria en las acusaciones relacionadas con el fraude sanitario.

¿Ha sido acusado de “usurpación de identidad” o “usurpación de identidad agravada”? Si es así, es crucial que contrate a un abogado experimentado para que represente sus intereses. Los abogados altamente reconocidos de Philip Kim Law P.C. pueden ayudarle a montar una defensa vigorosa contra estos cargos criminales federales.

Si se enfrenta a cargos de robo de identidad con agravantes, este artículo es para usted. Siga leyendo mientras le explicamos todo lo que necesita saber sobre su caso.

¿Cuál Es La Diferencia Entre El Fraude De Identidad Con Agravantes Y El Robo De Identidad “Normal”?

El robo de identidad y el fraude de identidad agravado implican el uso fraudulento de la identidad de alguien. Sin embargo, hay distinciones significativas entre los dos:

Tipo De Delito

El robo de identidad se refiere a la adquisición y uso no autorizados de la información de una persona. Puede ser para obtener beneficios económicos o con otros fines fraudulentos. Puede incluir el robo de información y documentos, tales como:

• Documentos de identidad

• Datos personales

• Tarjetas de crédito y números de tarjetas de crédito

• Números de la Seguridad Social.

Dichos documentos e información pueden utilizarse para establecer cuentas fraudulentas o realizar compras no autorizadas.

Por el contrario, el fraude de identidad con agravantes implica el uso de una identidad robada para cometer delitos graves. Normalmente, estos otros delitos se cometen para engañar a las fuerzas del orden. También puede imponerse un castigo más severo por delitos cometidos con identidades robadas.

Clasificación Legal

El robo de identidad incorpora una variedad de delitos relacionados con la identidad. Puede ser perseguido por las leyes estatales y federales dependiendo de las circunstancias.

En cambio, la ley federal reconoce el robo de identidad con agravantes como un delito distinto. Como tal, es un delito diferente del robo de identidad ordinario, ya que siempre está asociado a un delito federal.

Penas

Las penas por usurpación de identidad varían según la jurisdicción y la gravedad del delito. Pueden consistir en multas, restitución a la víctima y encarcelamiento.

Un individuo que comete un fraude de identidad con agravantes se enfrenta a una sentencia mínima obligatoria de dos años. Si el delito implica terrorismo, la condena puede aumentar a cinco años.

En determinadas circunstancias, las penas pueden aumentar. Algunos de los factores que pueden afectar a las penas son el número de víctimas y la naturaleza del delito.

¿Existen Consecuencias Legales Para Las Personas Implicadas En Fraude De Identidad Con Agravantes?

Sin embargo, las consecuencias dependen de la violación de delito grave vinculada al robo de identidad. Dos tipos de delitos federales pueden servir de base para un cargo de robo de identidad con agravantes.

Categoría 1

La primera categoría de fraude de identidad con agravantes se refiere a los casos en los que se alega que el robo de identidad se ha producido en relación con uno de los aproximadamente 60 delitos graves federales de cuello blanco. Cada situación conlleva una sentencia mínima obligatoria de dos años de prisión. Entre los 60 delitos principales se incluyen los siguientes:

• Robo de identidad con agravantes y declaraciones falsas en general (18 USC 1001)

• Robo de identidad agravado relacionado con el fraude en la atención sanitaria (18 USC sección 1347)

• Falsas declaraciones relacionadas con el fraude electrónico (18 USC 1343)

• Declaraciones falsas relacionadas con el fraude postal (18 USC 1341)

• Robo de identidad agravado relacionado con fraude de armas de fuego

Categoría 2

La segunda categoría de usurpación de identidad con agravantes incluye situaciones en las que la usurpación de identidad se produce supuestamente durante y en relación con uno de los aproximadamente 50 delitos federales graves relacionados con el terrorismo. La violación de cualquiera de ellos conlleva una pena mínima obligatoria de cinco años de prisión.

Elementos del Robo de Identidad Agravado

Cuando le represente, su abogado examinará ciertos elementos del estatuto. Estos elementos pueden ofrecer perspectivas para una defensa exitosa. Estos elementos incluyen:

• Un acusado apropiado: 18 USC §1028A solo penaliza acciones de individuos. Las violaciones de este estatuto sólo se castigan con penas de prisión, no con multas. Por lo tanto, sólo los individuos pueden ser castigados por violar el 18 USC §1028A. Esto significa que las personas distintas de los individuos, como las empresas y las organizaciones, no son responsables de los delitos cometidos indirectamente como principales en virtud de esta ley. Sin embargo, pueden incurrir en responsabilidad como conspiradores.

• La usurpación de identidad con agravantes se produjo “durante y en relación con” un delito subyacente: Durante la comisión de un delito determinante, la persona responsable debe tener a mano los medios de identificación (como información o documentos personales). Además, el delincuente debe utilizar activamente el documento de identidad robado mientras comete el delito subyacente y no ser un espectador.

• Un delito subyacente incluido en la lista: La sección 1028A reconoce dos categorías de delitos subyacentes: una que implica delitos terroristas y conlleva una pena de prisión de cinco años; la otra no implica delitos terroristas y conlleva una pena de dos años.

• Aunque la comisión de un delito precedente calificado es un elemento del robo de identidad con agravantes, no se requiere que el acusado sea acusado o condenado por ello.

• A sabiendas: En Flores-Figueroa v. United States, el Tribunal Supremo aclaró que cada elemento de la Sección 1028A está teñido por el elemento de conocimiento. El gobierno debe probar que el acusado sabía que había transferido, poseído o utilizado algo y sabía que estaba violando la ley. También debe probar que el acusado sabía que la información o identificación que poseía, transfería o utilizaba ilegalmente pertenecía a otra persona.

• Ilegalmente: “Autoridad legal” se refiere a si la ley permite al acusado utilizar la identidad de otra persona, no a si otra persona ha dado permiso para que el acusado tome prestada la identificación. Por lo tanto, utilizar el número de la Seguridad Social de otra persona para cometer un delito calificado, incluso con el permiso de esa persona, se consideraría “sin autoridad legal” en términos de §1028A.

• Medio de identificación: Los “medios de identificación” en relación con la disposición sobre usurpación de identidad con agravantes se definen en la disposición genérica sobre usurpación de identidad 18 USC 1028. Según esa definición, los medios de identificación deben ser suficientes para identificar a una persona concreta.

• Identidad de otra persona: Este estatuto sólo se aplica al uso de la identificación o información personal de otra persona (viva o muerta). Los documentos de identificación falsos que no identifican a una persona real no están cubiertos por el estatuto. Además, no se aplica a la transferencia de documentos falsos que contengan la información de identificación de una persona.

• Tampoco se aplica a la transferencia de un documento falsificado a un individuo que contenga la información de identificación de ese individuo. Aunque el robo de identidad con agravantes sólo puede ser cometido por individuos, la “otra persona” cuya identidad se utiliza indebidamente también debe ser un individuo.

Si usted es acusado de robo de identidad agravado, un abogado con experiencia en robo puede evaluar los cargos en su contra para determinar si los elementos han sido suficientemente establecidos. También, verificaremos que el estatuto de limitaciones de Georgia (criminal) no ha expirado.

Contacte a Philip Kim Law Para Asistencia

Ser acusado de fraude de identidad con agravantes puede conducir a tiempo de cárcel grave. Philip Kim Law, P.C. puede ayudarle si usted está bajo investigación o ha sido acusado de robo de identidad con agravantes.

En Philip Kim Law, entendemos la importancia de abordar los cargos penales con el máximo cuidado y dedicación. Nuestro equipo de abogados experimentados se compromete a proporcionar servicios legales excepcionales que dan prioridad a la honestidad, estrategias a medida, y la comunicación sensible.

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